Компромат ГРУПП

2024-05-10 09:33:19 В Поволжье общественность и надзорные органы бьют тревогу из-за возможного уничтожения плодородных слоёв земли. Нанесением ущерба сельхозугодиям, как оказалось, занимается ООО «Магма ХД» - растениеводческое предприятие, включающее в себя транспортное и логическое направления деятельности. Земельный банк компании включает в себя порядка 130 тыс. га сельхозугодий, расположенных в Республике Мордовия и Ульяновской области. Недавно ООО «Магма ХД» попало в поле зрения надзорных органов. Компанию уличили в порче плодородного слоя сельхоз угодий, как по линии Роспотребнадзора, так и Россельхознадзора.

В распоряжении «Компромат ГРУПП» оказались результаты последних проверочных мероприятий корпорации местного олигарха Сергея Сиушова – владельца ООО «Магма ХД», которые показывают, что ряд земельных участков теряют плодородные слои почвы. И если некоторые участки оказались просто в зарослях сорняка, что уже серьёзное нарушение, то другие просто завалены куриным помётом. Отдельные «специалисты» утверждают, что куриный помёт – прекрасное удобрение для сельского хозяйства. В отдельных случаях так и есть, но для приобретения функций удобрения куриный омёт должен пройти серьёзную обработку. Однако просто сваленные на землю отходы птицеводства буквально сжигают плодородный слой, для восстановления которого необходимы долгие годы и сотни миллионов рублей вложений.

Но похоже, что и эти факты сойдут с рук семейству Сиушовых, находящихся под покровительством первых лиц в республике Мордовия. 

Сергей Сиушов — бывший депутат мордовского Госсовета (сейчас в Госсовета заседает его сын Артемий), ставший в 2015 году самым богатым народным избранником в России с доходом в 6,8 млрд рублей, обогнав даже депутатов Госдумы РФ. Ныне почти все свои активы бизнесмен «перекинул» на бывшую жену Ирину Сиушову. В 2020 году Сиушов занял 16 место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих».

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 23:22:18 Генерал Сергей Суровикин вылетел из Африки в Россию.

Велика вероятность, что Суровикин будет командовать наступлением на…

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 23:06:05 Минувшей ночью в Дагестане был подожжен дом религиозного деятеля Ахмеда Батлухского. Обнаживший пороки Духовного Управления мусульман Дагестана Ахмед сильно обозлил религиозных функционеров, что они решились на такой искрометный шаг с поджогом.

Именуемое Муфтиятом дагестанское духовенство в последний период раз за разом оказывается в околополитических и коррупционных скандалах. Так называемый духовный лидер Дагестана Ахмед Абдулаев является номиналом, в то время как фактическим лидером мусульман республики является женщина с нездоровыми амбициями Айна Гамзатова, хорошо знающая, как на духовных ценностях раскрутить религиозный бизнес-лохотрон, в котором особняком стоят бизнес-проекты семьи муфтия: заправки, рестораны, гостиницы, магазины и пр.

Активно бизнесом занимается и преуспевающий сын муфтия Магомед Абдулаев по кличке «Ама баракат», являющийся не только застройщиком МКД, но и лидером ОПС, специализирующегося на различных серых схемах под прикрытием духовных скрепов. Практически весь входящий поток денег — это пожертвования людей. Однако, на наглядном примере мы видим, что пожертвования служат, в том числе, и капиталом для создания новых бизнес-проектов.

Также духовники схлестнулись в дружеском симбиозе с околокриминальным нефтемагнатом и по совместительству Госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым, сумевшем к тому же оприходовать и главу региона Сергея Меликова. И теперь, привычно погнавшись за длинным рублем, духовники оказывают, в том числе, услугу по отчуждению махачкалинского Театра Поэзии в собственность Госсекретаря.

Ахмед Батлухский, чей дом этой ночью подожгли адепты духовенства, ранее активно выступал против уже запятнанного духовенства. Помимо десятков разоблачительных фактов, Ахмед Батлухский аргументировал и то, что муфтий Ахмед Абдулаев не является легитимным. В то же время, источники «К. Групп» в Дагестане сходятся во мнении, что Батлухскому может угрожать и смертельная опасность, в том числе и из-за привычных лжедонесений духовенства в адрес своего очередного разоблачителя.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 19:00:02 В последнее время все чаще в новостях мелькают имена высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов, оказывающихся в центре скандалов и расследований. Недавно коллеги поделились информацией о связи арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова, его начальника Сергея Шойгу с олигархом Геннадием Тимченко. Это заставило коллег глубже погрузиться в изучение этих связей, и вот что удалось им выяснить.

Тимур Иванов был частью наблюдательного экспертного совета Музея военно-морской славы, на ходящегося в Кронштадте. В этом же совете значились Ксения Шойгу, дочь министра обороны, в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», и Константин Чамилович, генеральный директор АНО «Остров фортов», учрежденного Минобороны.

Интересно, что Чамилович также занимал должность директора и был бывшим соучредителем строительного ООО «Консорциум Энергорес урс», связанного с Михаилом Хряповым, бывшим топ-менеджером компаний, принадлежащих Тимченко. Сейчас «Консорциум Энергоресурс» принадлежит ООО «Кэпитал Перформ», которым владела Ксения Шойгу вместе с Кириллом Демченко. Эта компания, в свою очередь, имела долю в ООО «Арциус», заработавшем более 600 млн рублей на госконтрактах.

Ксения Шойгу также была связана с ООО «Арктик Логистик», получив долю от ООО «АГК», принадлежащего бизнес-партнеру олигарха Альберта Авдоляна, Александру Исаеву. Авдолян, в свою очередь, тесно связан с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, поддерживающим его на протяжении всей карьеры.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 18:00:04 АО «Самаранефтегаз» в прошлом месяце взыскала с муниципалитетов Самарской области несколько десятков миллионов рублей. Организация не была согласна с начисленной арендной платой по земельным участкам. Они, в свою очередь, были предоставлены производственному объединению «Куйбышевнефть» еще в советское время. АО «Самаранефтегаз» является дочкой «Роснефти», которой управляет Игорь Сечин. В самарском Арбитраже ей удалось взыскать более 65 миллионов рублей с управления муниципальным имуществом Шигонского района. Именно в такую сумму было оценено якобы необоснованное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами.

Имущественное управление, к слову, передало обсуждаемые земельные участки в аренду ООО «Кинельский склад» еще весной 2004 года. Вплоть до 2018 года соответствующий договор продлевался, а затем его вообще возобновили на неопределенный срок. Активы в виде скважин и объектов благоустройства вместе с земельными участками, на которых и расположены, перешли к «Самаранефтегазу» в 2023 году по наследству путем присоединения к нему «Кинельского склада». В организации решили проверить, как исчисляется арендная плата, и оказалось, что не так, как установлено нормативами Земельного кодекса РФ. С весны 2015 года стоимость аренды земли была завышена до 2% кадастровой стоимости участка. Общая сумма платежей за спорный период должна была составить 3,2 миллиона рублей.

По факту же имущественное управление получило 62,4 миллиона рублей. «Самаранефтегаз» направило в муниципальный орган претензию, которая, впрочем, удовлетворена не была. Компании пришлось выйти в Арбитраж, где нашла поддержку. Суд постановил внести в арендную плату изменения, не переделывая договор в целом. Для «Роснефти» Самарская область – один из стратегических регионов, где работает крупный добывающий «Самаранефтегаз» (1,3 миллиарда тонн нефти за неполных 90 лет). По идее, компания лидирует в объеме налоговых поступлений, которые формируют бюджет. Однако последнее судебное разбирательство показывает, что нефтегазовая компания придерживается выгодной только ей политики. Теперь же скудный бюджет этой территории потеряет большую долю дохода.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 17:00:01 Расследование уголовного дела о хищении более 38 млн рублей, выделенных федеральным Министерством просвещения на создание автоматизированной информационной системы – платформы «Горизонт», набирает обороты: в Москве взяты под стражу гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко. Ранее в СИЗО отправился Ярослав Демченко, руководивший центром цифровой трансформации образования «Фонда новых форм развития образования», от лица которого он подписывал с компанией «Клевер» контракт стоимостью 42 млн рублей на разработку «Горизонта».

Так как у самого подрядчика технические возможности для создания программы отсутствовали, ее разработкой занялась компания «РСВ». В итоге большая часть средств оказалась похищена, работы выполнены фиктивно, но при этом приняты заказчиком. Показания на Демченко дали бывшая замглавы федерального Минпросвещения Марина Ракова и экс-сотрудник «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак, в минувшем марте признанные виновными в рамках другого уголовного дела, связанного с хищением 50 млн рублей, выделенных на реализацию образовательных программ.

Также обвиняемыми по «делу Раковой» проходили еще двое бывших работников Фонда – Артур Стеценко и экс-гендиректор учреждения Максим Инкин. В 2016 - 2018 гг. Фондом руководила сама Ракова. В 2022 году «Фонд новых форм развития образования» переименовали в «Центр просветительских инициатив», но, как и раньше, через него проходят колоссальные бюджетные финансы: объем контрактов Центра в качестве заказчика превышает 3,3 млрд рублей.

Своих подрядчиков учреждение не раскрывает, при этом заключая контракты в формате «у единственного поставщика». В итоге десятки миллионов тратятся на проведение таких мероприятий, как Форум классных руководителей, с участием ведущих Эрнеста Мацкявичюса и Дмитрия Шепелева, а также певца Николая Баскова. Тем не менее, известно, что среди подрядчиков Центра фигурируют компания «Гранат» миллиардера Аркадия Ротенберга и фирма «Айтиком 24», в число учредителей которой входил действующий министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 16:29:54 Многие патриоты весьма радужно восприняли посадку Тимура Иванова. Кто-то стал писать, что это «посадка кошелька Шойгу» и вот-вот его клан даст трещину, Сергея Кужугетовича снимут и так далее. Тезисы конечно интересные, но почему-то все забывают множество вещей.

Например, что Тимур Иванов - прежде всего человек олигарха Геннадия Тимченко, с которым Сергей Шойгу и пилит миллиардные военные бюджеты. По сути, Сергей Кужугетович держит у себя огромное количество лиц, которые выгодны Тимченко и даёт им зарабатывать.

Посадка Иванова лишь убрала одну из ключевых фигур в этих распильных схемах, но дальше ничего не поменяется. На его место придёт ещё одно «доверенное лицо» и всё пойдёт как было. Деньги Минобороны проверить невозможно, поэтому, поле для воровства прекрасное. Таким образом, Шойгу и Тимченко очень неплохо спелись и имеют свои выгоды со всех таких подобных проектов.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 16:00:11 Бывших директоров саратовской компании ООО «СПП «Аркада» пытаются привлечь к субсидиарной ответственности и возмещению убытков. В 2022 году, когда финансовый управляющий Валентина Смирнова подавала ходатайство, убытки компании оценивались больше чем в 128 миллионов рублей. В ходе разбирательств эта сумма увеличилась до 550 миллионов рублей (непереданное имущество и утрата актива-дебиторки), включая добавившуюся субсидиарку. Предполагалось, что финансовая ответственность ляжет на Александра Мельникова, бывшего директора ООО, но в 2023 году он обанкротился.

В тот период, когда «Аркада» банкротилась, несколько сделок в районе 8,5 миллиона рублей были оспорены. Также на рассмотрении на предмет недействительности находятся еще несколько сделок примерно на 100 миллионов рублей. Конкурсный управляющий настаивает, что эти сделки привели к тому, что обязательства на 120 миллионов рублей перед должником необоснованно прекратились. Кроме того, платеж «Аркады» почти в 190 миллионов рублей ЗАО «Сартехстройинвест» признали недействительным в ходе банкротства компании. Это ЗАО теперь претендует на статус кредиторов на полную сумму. Такая ситуация может нанести ущерб другим кредиторам. Но суд счел сделки зачетом взаимных обязательств, и стороны вернулись к первоначальным долгам. В привлечении Мельникова к выплате всей указанной суммы убытков суд отказал.

Смирнова же обвиняла его в том, что он не передал документацию, которая подтверждала хозяйственные операции и дебиторку. Это привело к тому, что последняя была утрачена. Суд принял во внимание сумму в 81 миллион рублей. Именно столько компания потеряла от того, что несвоевременно подала заявление на включение в реестр ЗАО «Сартехстройинвест», а ведь могла получить 80% от стоимости нежилых помещений, ставших собственностью «Аркады» по контракту долевого участия. Суд рассчитал убытки и постановил взыскать с Мельникова 54,3 миллиона рублей. В прошлом году к субсидиарной ответственности на почти на 190 миллионов рублей привлекли Дмитрия Березовского, бывшего учредителя «Аркады».

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 15:00:01 В ХМАО арбитражный суд рассмотрит требования Межрайонной инспекции ФНС №11 о включении в реестр признанного банкротом ООО «Мегионнефтепродукт» задолженности в размере свыше 242 млн рублей. Ранее инспекции ФНС №10 удалось подтвердить требования к компании на 180,9 млн. Претензии налогового ведомства связаны, в том числе, с созданием формального документооборота с целью изъятия из бюджета НДС и уменьшения налога на прибыль. Известно также о возбуждении в отношении руководителя «Мегионнефтепродукта» уголовного дела по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, которое затем было прекращено.

Между тем, из решения о введении конкурсного производства следует, что временный управляющий пришел к выводу о наличии признаков преднамеренного банкротства, о чем в обязательном порядке уведомляются правоохранительные органы. Как выяснилось, балансовая стоимость активов предприятия на конец 2022 года была зафиксирована в размере 1,29 млрд рублей, однако при этом на 80% активы состоят из дебиторской задолженности, фактически являющейся «неосновательным обогащением, безнадежным к взысканию».

На сегодняшний день объем претензий, предъявленных кредиторами «Мегионнефтепродукту», составляет уже порядка миллиарда рублей. Из них 312,7 млн приходится на требования ООО «Логист Ойл», еще 256,5 млн – на ООО «Авиа Спец Сервис». Против удовлетворения заявленных требований выступают ФНС и арбитражный управляющий, причем последний указывает на аффилированность этих компаний и мнимость предъявленной задолженности. В отношении претензий «Логист Ойл» приняты меры по обжалованию судебного акта, на котором они основаны.

Ранее представители ФНС указывали на связь «Мегионнефтепродукта» с зарегистрированным в Мегионе ООО «Электрон», специализирующемся на торговле топливом. У этой структуры также возникли проблемы с налоговым ведомством, которое требует признать ее банкротом, ссылаясь на наличие задолженности в размере более чем 250 млн рублей. Основным владельцем компании является Виктор Истомин, считавшийся другом умершего прошлым летом главы Мегиона Олега Дейнеки. По итогам прошлого года «Электрон» задекларировал чистый убыток в размере 42,3 млн рублей при выручке в 510,4 млн и балансе в 1,7 млрд.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать

2024-05-08 14:30:12 «Ночной губернатор» Кубани, или как его ещё называют Кубанский «Аль Капоне», Олег Макаревич намеревается окончательно и официально прибрать к рукам МУП «Ритуальные услуги» Краснодара. Как известно, Макаревичу принадлежат торговые центры в Краснодаре, пищевые производства, мусорный оператор АО «Мусороуборочная компания». Ещё одна монополия Макаревича ловко соединяет ресурсы госструктур с интересами частного бизнеса. Бенефициарами этой монополии являются родственники не только Олега Макаревича, но и главы Бюро судмедэкспертизы Краснодарского края Арама Гукасяна.

Как удалось выяснить редакции канала «Компромат ГРУПП», нынешний директор муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Михаил Резников долгое время возглавлял АО «Мусороуборочная компанию» Олега Макаревича. В ней же работал и Максим Онищенко, который теперь занимает пост вице-мэра Краснодара, курирующего похоронную сферу. Фактически МУП «Ритуальные услуги» — это ООО «Ритуальная компания им. О. Макаревича». Воронка продаж проста: перевозить тела умерших в морг имеет право исключительно МУП, оплачивать перевозку можно только в офисе МУПа, в котором большую часть помещений занимают принадлежащие Макаревичу частные компании. И вот тут, когда человек пришёл заплатить за перевозку тела родственника, ему уже частники предлагают дальнейшие услуги, создавая при этом видимость выбора, так как компаний вроде бы несколько, но карман всё равно один.

В свою очередь основные ритуальные компании Олега Макаревича, в числе которых ООО «Мемориал» и ООО «Мемориал ЮГ», как и МУП «Ритуальные услуги», работают через индивидуальных предпринимателей. ИП здесь выступает как прокладка для минимизации налоговых отчислений в бюджет и используется с целью не превышения численности работников для организаций, применяющих специальный налоговый режим. Одним из таких звеньев долгие годы был ИП Ворожбинов В.Н., имеющий регистрацию в Симферополе. У него нет собственного офиса в Краснодаре, а все арендованные им помещения сразу же передавались в субаренду ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги». Трудоустроенные у Ворожбинова работники фактически работали в ООО «Мемориал», а единственными потребителями услуг ИП Ворожбинова В.Н. с момента регистрации являлись ООО «Мемориал» и МУП «Ритуальные услуги».

Важная деталь – на протяжении всего времени «работы» ИП Ворожбинов В.Н. был под управлением главного бухгалтера ООО «Мемориал» Поротиковой Е.В., на которую была выписана доверенность на полное управление ИП вплоть до закрытия и распоряжения всеми банковскими счетами. Другая важная деталь - с марта 2024 года МУП «Ритуальные услуги» находится в процессе реорганизации в форме преобразования в ООО для дальнейшей приватизации компании.

«Компромат Групп» | Обратная связь Открыть/Комментировать