وفقا لتقرير “رويترز“، اتصلت هيئة مكافحة الجرائم المالية في اله | 🗞 كوكتيل أخبار

وفقا لتقرير “رويترز“، اتصلت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند “ED”، بالمديرين التنفيذيين لمنصة منصة تداول العملات الرقمية “WazirX” للتحقيق في معاملات تبلغ قيمتها 28 مليار روبية (382 مليون دولار).

اتهمت الهيئة مشغلي المنصة بالفشل في جمع المستندات المطلوبة لإجراء عمليات التحقق من معرفة العميل (KYC).

وبالتالي، يشتبه في انتهاكهم لوائح الصرف الأجنبي.
@Cocktail_Akhbar