Центр «Досье»

2022-12-08 21:39:36 Центр «Досье» pinned «Кубышка на миллиард. Откуда у Путина взялись деньги на яхту Graceful Центр «Досье» выяснил, как финансировалось строительство яхты Graceful для Владимира Путина. По крайней мере часть денег на яхту стоимостью более $100 млн были перечислены из офшора Петра…» Open / Comment

2022-12-08 19:00:14 Open / Comment

2022-12-07 13:17:24 Кубышка на миллиард. Откуда у Путина взялись деньги на яхту Graceful

Центр «Досье» выяснил, как финансировалось строительство яхты Graceful для Владимира Путина. По крайней мере часть денег на яхту стоимостью более $100 млн были перечислены из офшора Петра Колбина — старого товарища Путина. Всего в офшоре больше миллиарда долларов, и есть все основания считать, что это на самом деле деньги президента России.

Колбин считается «номиналом» Путина: друг детства президента России работал мясником, а затем внезапно превратился в бизнес-партнера еще одного путинского товарища Геннадия Тимченко. В 2018 году Колбин умер, активы «номинала» перешли его семье.

Деньги в офшоре, из которого частично финансировалась постройка яхты, появились благодаря газовому проекту «Ямал СПГ» и Южно-Тамбейскому газовому месторождению. Долю в этом проекте — с помощью уголовного дела и вмешательства Алишера Усманова — получили Геннадий Тимченко и Петр Колбин, а затем они продали свой актив газовой компании НОВАТЭК. Прибыль от сделки — а это $1,12 млрд — осели в офшоре Колбина, Тимченко ничего от нее не получил.

Важный момент: именно Путин одобрял сделку по передаче акций «Ямала СПГ» Петру Колбину.

Подробнее о том, как газовая афера помогла получить миллиард на нужды президента, смотрите и читайте на сайте «Досье»:

Видео:



Текст:

https://dossier.center/gasyard/ (с VPN)

http://dossier-center.appspot.com/gasyard (без VPN) Open / Comment

2022-12-02 11:00:17 «Кровавые» алмазы Пригожина

«Повар» Путина не только поставляет зеков на фронт, но и ведет алмазный бизнес. Центр «Досье» совместно с медиасетью European Investigative Collaborations (EIC), проектом НКО OpenFacto All Eyes on Wagner и французским изданием Mediapart выяснил, что у Пригожина есть компания по торговле алмазами в Центральноафриканской республике. И, судя по всему, эти алмазы — «кровавые».

Компания называется DiamVille, ее директором числится один из героев расследования убийства троих российских журналистов в ЦАР Бьенвеню Патрик Сетем Бонгенде. Центр «Досье» установил, что он тесно сотрудничает с людьми Пригожина.

DiamVille — один из четырех крупнейших экспортеров алмазов в ЦАР. В основном поставки идут в Арабские Эмираты, но часть драгоценных камней продают и в Европу. При этом добывают алмазы в регионах, где это запрещено «Кимберлийским процессом»: то есть, по сути, речь идет о драгоценностях, добыча которых связана с финансированием военных конфликтов. Их называют «кровавыми» алмазами.

Как мы нашли следы Пригожина в алмазном бизнесе в ЦАР, читайте на сайте «Досье».

https://dossier.center/diamonds/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/diamonds/ (без VPN) Open / Comment

2022-11-29 22:17:34 Шпионы-контрабандисты. Чем занималась семья российских «нелегалов» в Швеции

22 ноября шведский спецназ высадился с вертолетов в пригороде Стокгольма прямо на балкон дома семейной пары из России. Сергея Скворцова и Елену Кулькову (обоим под 60) подозревают в шпионаже против США и Швеции в пользу России. Центр «Досье» вместе с шведской газетой Expressen и эстонским изданием Delfi разобрался, чем на самом деле занимались российские «нелегалы» в Швеции.

Скворцов, Кулькова и ее дочь Анна (в замужестве — Рун) руководили компанией InstrumentElectronics, которая поставляла радиоэлектронные компоненты. Среди клиентов их фирмы — компания «Радиоэкспорт», тесно связанная с российской оборонкой. С 2016 года она под санкциями, а в 2019 году эту фирму (уже под названием «Сетевые технологии») уличили в покупке космических технологий в обход санкций.

Как это часто бывает со шпионами из ГРУ, вычислить их связь со спецслужбой оказалось проще простого: по регистрации. Вся «шведская» семья была зарегистрирована в Москве в том же доме, что и участник отравления Скрипалей, а также другие сотрудники ГРУ.

Спалились не только шведские нелегалы, но и их коллеги по бизнесу. К примеру, Тимур Дьяков, владевший InstrumentElectronics в 2011 году, оказался выпускником Военного университета им. Александра Невского при Минобороны (совпадение или нет, но в его доме зарегистрировано ООО «ГРУ»). В 2015 году компания перешла к некому Павлу Никитину, зарегистрированному в Москве по адресу Военной академии Минобороны, она же — «Консерватория ГРУ». С 2018 года InstrumentElectronics контролировал Владимир Кулеков — его разоблачили как советского шпиона еще в начале 1980-х. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу.

Подробнее о делах семьи нелегалов из Швеции — на сайте «Досье».

https://dossier.center/obhod-sankts/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/obhod-sankts/ (без VPN) Open / Comment

2022-11-23 00:01:36 В Швеции по подозрению в шпионаже задержали двух россиян. Предположительно, они связаны с ГРУ

В 6 утра 22 ноября шведские правоохранительные органы провели операцию под Стокгольмом с участием вооруженных сил. По словам очевидца, оперативники спустились к дому подозреваемых прямо с вертолетов — все задержание заняло лишь минуту. Глава оперативного департамента шведской полиции заявил, что такие меры нужны были, чтобы россияне не успели «спустить документы в унитаз или уничтожить компьютеры».

Центр «Досье» и шведское издание Expressen выяснили, кем были задержанные россияне. Это семейная пара — Сергей Скворцов (1963) и Елена Кулькова (1964). Они проживают в Швеции с 1997 года и, помимо российского гражданства, получили шведское.

У обоих — образование в сфере электроники и техники. Кулькова окончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а Скворцов учился в Московском энергетическом институте, следует из их аккаунтов в «Одноклассниках».

По неизвестной причине у Скворцова два ИНН — хотя номера налогоплательщиков являются уникальными и выдаются лишь один раз. Что еще более необычно, на эти ИНН зарегистрированы разные компании. На первом ИНН у Скворцова фирма по оптовой торговле пищевыми продуктами (ООО «ФИРМА СОЛЬВЕЙГ») и фирма по копированию звукозаписей (ООО «КОМПАНИЯ "МИТОС”»). На втором — компания по производству пищевых продуктов (ЗАО «Казачье ТПО») и строительная компания, заключавшая контракты с дочерними структурами «Газпрома» (ООО «ЛМ СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ»).

Шведские правоохранительные органы считают, что Скворцов занимался агрессивным шпионажем против Швеции и еще одной неназванной страны как минимум с 2013 года. Его жена обвиняется в содействии преступлению. Как раз в 2013 году перестали обновляться профили супругов в «Одноклассниках».

Как указано в аккаунте в LinkedIn, Скворцов был директором компании BDT Stockholm AB, которая специализируется на производстве, тестировании, экспорте и импорте электронных компонентов. Помимо прочего, компания занималась экспортом в Россию. Судя по профилю работы фирмы и образованию супругов, можно предположить, что их деятельность была связана с радиоэлектронной разведкой ГРУ. Как известно, ведомство активно занимается техническим шпионажем.

Центр «Досье» будет следить за развитием событий. Open / Comment

2022-11-18 18:23:02 Open / Comment

2022-11-18 13:11:24 Молдова на очереди. Кто в ФСБ курирует Молдову, стоит ли ждать открытия второго фронта и при чем тут Игорь Чайка   Министерство финансов США объявило, что Кремль ведет «последовательные кампании по вредоносному влиянию» в Молдове и системно коррумпирует… Open / Comment

2022-11-02 13:15:24 Нефть эпохи войны

Россия придумала схему, с помощью которой нефть с российских месторождений может попадать в США — несмотря на санкции.

Центр «Досье» изучил документы Федеральной таможенной службы, из которых следует, что после начала войны Россия продолжает поставлять нефть в США.

Схема выглядит так: нефть из России попадает на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в итальянской Санта-Панаджии, а оттуда уже поступает покупателям. Помимо российской нефти, на завод попадает и сырье из Казахстана — это обстоятельство позволяет изменить страну происхождения нефти.

Американские власти уже заподозрили неладное, говорят источники «Досье», и стали тщательнее проверять танкеры из Санта-Панаджии. Но у них, в отличие от Центра «Досье», нет на руках документов ФТС, в которых черным по белому указан пункт назначения нефти — США.

О том, как устроена схема поставок российской нефти после начала войны и как она позволяет обходить санкции — в совместном материале The Wall Street Journal и Центра «Досье».

https://dossier.center/oil/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/oil/ (без VPN) Open / Comment

2022-10-31 13:22:53 Молдова на очереди. Кто в ФСБ курирует Молдову, стоит ли ждать открытия второго фронта и при чем тут Игорь Чайка
 
Министерство финансов США объявило, что Кремль ведет «последовательные кампании по вредоносному влиянию» в Молдове и системно коррумпирует местных политиков. В результате под санкции попали 12 компаний и 9 человек. Среди них — Игорь Чайка (тот самый ЙФЯУ9) и российские политтехнологи. Вместе с партнерами из RISE Молдова мы выяснили, как Чайка спонсирует молдавских политиков и кто курирует политтехнологов в ФСБ.
 
Через Игоря Чайку получал деньги бывший президент Молдовы Игорь Додон — в общей сложности не менее 20 миллионов рублей, следует из банковских проводок. В дни получения денег Додон выступал в поддержку Кремля и клеймил вмешательство Запада в дела Молдовы. Но когда деньги платят не конкурентам, а ему — это не считается.
 
Вся «спецоперация» по взятию Молдовы под контроль Кремля курируется ФСБ, чьи агенты чувствуют себя в Кишиневе как дома. Руководит операциями генерал Дмитрий Милютин из Пятой службы. Мы посмотрели видеозапись с его юбилея и узнали, что он давно мечтает о восстановлении СССР и известен в спецслужбе как сторонник «тонкой политической борьбы». Зато его подчиненный, куратор Молдовы Валерий Солоха, настаивает на жестких операциях против Молдовы: «два пулемета на повороте дороги» и вперед.

Милютину отчитываются и те самые российские политтехнологи. RISE Молдова застукали их в штабе пророссийской партии социалистов еще на выборах президента в 2020 году. Правда, как выяснилось, они и дальше продолжали помогать друзьям Кремля на выборах.

Еще ФСБ ежегодно засылает в Молдову своих агентов под дипломатическим прикрытием. В российских диппредставительствах их не видели, зато многие связаны с силовыми структурами. Обычно агенты сидят в стране около года, уезжают и больше не возвращаются. Последняя партия все еще была в Молдове, когда началась война.

Полный список «дипломатов», фотографии с гулянки чекистов и еще больше подробностей — в нашем расследовании.

https://fsb.dossier.center/mld/ (с VPN)

https://fsb-dossier.appspot.com/mld/ (без VPN) Open / Comment