ادعای کشف شبکه پولشویی مرتبط با ایران در پاکستان سایت «عرب | اقتصاد روز™
ادعای کشف شبکه پولشویی مرتبط با ایران در پاکستان
سایت «عرب‌نیوز» درگزارشی ادعا کرد که اسنادی مرتبط با یک شبکه پولشویی را مشاهده کرده که نشان می‌دهد «مبالغ زیادی» منابع مالی به ایران منتقل شده و ابوالفضل بهاءالدینی، نماینده رهبری در پاکستان، نیز از این شبکه ماهانه ۲۰۰ هزار دلار پول دریافت کرده است.
بر اساس این گزارش، روند تحقیقات مرتبط با این شبکه پس از بازداشت چند عضو گروه زینبیون (شبه نظامیان شیعه پاکستانی که در کنار نیروهای ایرانی در سوریه می‌جنگیدند) در زمستان سال ۹۱ شروع شد و اسناد مرتبط با این شبکه که توسط بازرسان پاکستانی به دادگاه ارائه شده است، شامل گزارش‌های تحقیقی و همچنین گزارش چت‌های پیام‌رسان واتس‌اپ است.
در این اسناد به راه‌های غیرقانونی انتقال پول از طریق حواله‌ها اشاره شده و همچنین آمده است که این شبکه پولشویی از زائران پاکستانی که برای رفتن به قم و شهر نجف در عراق، به ایران سفر می‌کردند، نیز استفاده کرده است.
